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董事会秘书处主任岗位说明书 岗位名称 董事会秘书处主任 岗位编号 所在部门 董事会秘书处 岗位定员 1人 直接上级 董事长 所辖人员 直接下级 董事会秘书处职员 岗位分析日期 本职： 在董事长的领导下，负责履行董事会秘书的职能 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：负责制定部门年度月度工作计划 工作 任务 组织制定本部门各项规章制度及工作流程 根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施 参与制定并执行本部门的财务预算计划 职 责 二 职责表述：负责集团董事会的筹备及会议记录相关工作 工作 任务 负责组织筹备董事会，准备相关材料，下达会议通知 负责组织审核董事会议案并在规定期限内向各董事报送 列席董事会会议并作记录，在会议记录上签字 负责组织起草董事会工作报告、决议、会议纪要等相关文件 负责组织董事会各种文件资料的收集、整理、保存、归档、借阅和保密工作 职 责 三 职责表述：负责董事会决议信息的披露工作 工作 任务 负责拟定完善集团董事会决议信息披露制度 负责向集团高层管理人员传达董事会决议 负责向上级管理机关的信息报送工作 职 责 四 职责表述：负责督促检查董事会决议贯彻执行情况及其他工作 工作 任务 负责董事会决议贯彻及执行情况的检查、信息收集与反馈工作 负责搜集国家、行业