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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2013—046 山东黄金矿业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：公司所属山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股 东山东黄金集团有限公司所属山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购合同》， 根据合同约定，预计2013 年本公司与关联方新增日常关联交易总额12600 万元。 ●关于关联交易表决：按照有关规定，上述关联交易表决时，本公司关联董 事陈玉民、崔仑回避表决。 ●本次关联交易，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务 的生产能力，实现资源的合理配置。 一、关联交易概述； 山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司山东黄金矿业（莱 州）有限公司之分公司山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂与公司控股股东山 东黄金集团有限公司实际控制的子公司山金西部冶炼有限公司签署了《黄金外购 合同》，根据合同约定，预计2013 年本公司与关联方新增日常关联交易总额12600 万元。 公司第三届董事会第八十四次会议于2013 年9 月25 日以通讯方式召开。公 司全体董事参与表决，会议以2 名关联董事陈玉民、崔仑回避表决，其他7 名董 事一致赞成，通过了《关于新增日常关联交易的议案》。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 (1)山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂 注册地址：莱州市金城镇焦家村 法定代表人：王德昱 经营范围：冶炼、销售、黄金 （2）山金西部冶炼有限公司 注册地址：青海省首兰县香日德镇 法定代表人：赵伟 注册资本：10000 万元 经营范围：黄金冶炼、销售；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需 原材料仓储、销售（危险化学品除外）；黄金生产技术研究开发及咨询服务 2、关联关系 山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂系公司全资子公司山东黄金矿业（莱 州）有限公司的分公司； 山东黄金集团有限公司持有公司715,097,736 股流通股股份，占公司总股本 的 50.25%，是公司的控股股东；山金西部冶炼有限公司系山东黄金集团有限公 司实际控制的子公司。 三、关联交易基本情况 2012 年发生 2013 年预 关联人 交易类别 交易内容 额 计额 山金西部冶炼有限公司 采购 采购黄金 0 万元 12600 万元 四、关联交易定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品 采购与销售价格以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。 五、对上市公司的影响情况 本次交易关联方为本公司控股股东山东黄金集团有限公司所属山东黄金矿 产资源集团有限公司在2012年12月与青海省有色地质矿产勘查局八队共同出资 成立的企业，上述新增关联交易有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用 精炼业务的生产能力，实现资源的合理配置。 上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司 本期及未来财务状况、经营成本有积极影响；亦不会影响公司的独立性，公司主 要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 六、独立董事的意见 公司独立董事王月永先生、王玉中先生、崔德文先生发表书面独立意见认为： 本次关联交易是公司日常经营必需的，交易条件公平、合理，交易定价客观、公 允，有利于保证公司精炼业务的原料供应，充分利用精炼业务的生产能力，实现 资源的合理配置。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规 定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，利于维护公司及中小股东利益。 特此