广东广弘控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--11 广东广弘控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于2013 年4 月15 日以传真方式、电子文件方式发出 第七届董事会第七次会议通知，会议于2013 年4 月24 日在会议室召开。会议应到董 事7 人，实到7 人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司2013 年第一季度报告。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。 二、选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，经与 会董事选举黄湘晴先生为公司第七届董事会副董事长（黄湘晴先生个人资料详见附件 一）。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。 三、审议通过关于补选郑宗伟先生、翁世淳先生为公司第七届董事会董事候选人 的议案。 鉴于公司副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去董事、副董事长职务，董事 郑卫平先生因工作调整原因，辞去董事职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有 限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名郑宗伟先生、翁世淳先生为第七届董事会 董事候选人（郑宗伟先生、翁世淳先生个人资料详见附件二）。 该议案需提交2013年第一次临时股东大会审议。本次董事的选举将采用累积投票 制进行表决。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网 。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。 四、审议通过关于注销四川省中江县广弘食品有限公司的议案（详见同日公告编 号：2013--14）。 同意公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司注销其全资子公司四川省中 江县广弘食品有限公司。董事会授权广东省广弘食品集团有限公司经营层全权办理四 川省中江县广弘食品有限公司相关注销事宜。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。 五、审议通过关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案 （召开2013 年第一次 临时股东大会通知详见同日公告编号：2013—15）。 公司定于2013年5月13日上午10:30在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场 南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2013年第一次临 时股东大会，会期半天。 表决结果：同意7 票、弃权0 票、反对0 票。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二○一三年四月二十六日 附件一：副董事长黄湘晴先生个人资料 黄湘晴，男，1965 年3 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。 1986 年7 月参加工作，1986 年7 月至1989 年6 月在广东实验中学任教；1986 年10 月至1989 年 6 月任广东实验中学任团委书记；1989 年6 月至1992 年6 月任广东省教育厅团委书记；1992 年 7 月至1999 年1 月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992 年11 月任广东教育书店总经理）； 1999 年2 月至2000 年6 月任广东省教育书店总经理（副处级），1996 年7 月兼任党支部书记； 2000 年7 月至2005 年6 月任广东教育书店任总经理兼党支部书记； 2005 年7 至2010 年2 月任 广东教育书店有限公司董事长、总经理，其中，2007 年2 月至2009 年2 月兼任广东广弘国际贸 易集团有限公司董事长、党委书记；2010 年3 月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年8 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009 年1 月至今任广东广弘控股股 份有限公司董事，其中2008 年12 月至2009 年10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、 财务负责人。 其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有上市公司