海南正和实业集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-081 号 海南正和实业集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 决议公告 特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示  本次会议没有否决的提案；  本次会议没有增加临时提案的情况；  本次股东大会以现场投票方式召开。 一、会议召开及股东出席情况 海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次临时股 东大会于2013 年12 月30 日在北京市东城区海运仓1 号瀚海海运仓大厦508 室 公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 1 人，其中无限售条件的流通股 361,300,347 股，有限售条件的流通股0 股，所持表决权股份总数为361,300,347 股，占公司有表决权股份总数的29.61%。 公司5 名董事，3 名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次股东大会的召开通知公告以及《海南正和实业集团股份有限公司关于 2013 年度第四次临时股东大会的补充通知》分别于2013 年 12 月14 日和2013 年 12 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。 二、提案审议情况 本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式审议通过 了如下决议： 1、《关于提请股东大会审议增补董事及独立董事的议案》（采用累积投票制） 1.1 关于选举宁柱先生为公司董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举宁柱先生为公司董事的议案。表决结果为： 361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表 所持有效表决权股份数的100%。 1.2 关于选举王学春先生为公司董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举王学春先生为公司董事的议案。表决结果为： 361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表 所持有效表决权股份数的100%。 1.3 关于选举胡辉平先生为公司董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举胡辉平先生为公司董事的议案。表决结果为： 361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表 所持有效表决权股份数的100%。 1.4 关于选举丁贵明先生为公司独立董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举丁贵明先生为公司独立董事的议案。表决结果 为：361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权股份数的100%。 1.5 关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举汤世生先生为公司独立董事的议案。表决结果 为：361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权股份数的100%。 1.6 关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案 （采用累积投票制）； 本次股东大会同意关于选举屈文洲先生为公司独立董事的议案。表决结果 为：361,300,347 股赞成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东 代表所持有效表决权股份数的100%。 2、《关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地产开发有限公 司签署资产出售协议的议案》； 本次股东大会同意关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地 产开发有限公司签署《资产出售协议》的议案。表决结果为：361,300,347 股赞 成，0 股反对，0 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股 份数的100%。 3、《关于海南正和实业集团股份有限公司与福清市旺福房地产开发有限公 司、福建正和联合发展有限公司签署债务转移协议的议案》。 本次股东大会同意关于海南