湛江国联水产开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会.pdfVIP

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2013-51 湛江国联水产开发股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会全部议案（含其子议案）为特别决议事项，已由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2013 年11月11日 （星期一）下午14:00 2、召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长李忠先生 5、表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所系统和互联网系统提供网络形式的投票平台； 6、网络投票时间：2013年11月10日下午至2013年11月11日下午。其中，通 过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2013年11月11日上午9：30至11： 30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013 年11月10日下午15：00至2013年11月11日下午15：00期间的任意时间。 7、独立董事征集投票权时间为2013年11月7日至2013年11月8 日。 1 截至 2013 年11月 8 日，公司没有股东委托独立董事投票的情况。 8、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 三、会议的出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）29人，代表股份230,527,994 股，占公司总股份的65.49%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份 228,716,675 股，占公司总股份的64.97%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东（或委托代理人）25人，代表股份 1,811,319股，占公司总股份的 0.51%。 四、提案审议与表决情况 本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如 下议案： 1、逐项审议通过了 《公司股票期权激励计划（修订案）及摘要》 1.1实施激励计划的目的 表决结果如下： 同意 230,260,133 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 99.88 % ; 反对 129,001 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06%； 弃权 138,860 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06 % ; 2 1.2激励对象的确定依据和范围 表决结果如下： 同意 230,260,133 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 99.88 % ; 反对 129,001 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06%； 弃权 138,860 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06 % ; 1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量 表决结果如下： 同意 230,260,133 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 99.88 % ; 反对 129,001 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06%； 弃权 138,860 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的0.06 % ; 1.4激励对象获授的股票期权分配情况 表决结果如下： 同意 230,260,133 股，占出席会议股东（含网络投票）所持股份总数的 99.88 % ; 反对 129,001 股，占出席会议