百圆裤业公司章程.pdfVIP

山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 章 程 二零一一年十二月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 7 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 21 第一节 董事 21 第二节 独立董事 25 第三节 董事会 28 第四节 董事会专业委员会 33 第六章 经理及其他高级管理人员 37 第七章 监事会 40 第一节 监事 40 第二节 监事会 41 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 第一节 财务会计制度 43 第二节 内部审计 44 第三节 会计师事务所的聘任 44 第九章 通知和公告 45 第一节 通知 45 第二节 公告 46 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 第一节 合并、分立、增资和减资 46 第二节 解散和清算 47 第十一章 修改章程 49 第十二章 附则 49 第一章 总则 第一条 为维护山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称 “公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关 规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为140000200038906。 第三条 公司于2011 年10 月20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2011 年 12 月8 日在深圳证券交易所 （以下简称“证券交易所”）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 英文名称：Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.，Ltd. 第五条 公司住所：太原市建设南路632 号；邮政编码：030006 第六条 公司注册资本为6,667 万元 （如无特殊说明指人民币，下同）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 1 / 53 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨: 采取科学的经营管理方法，不断提升品牌影响力，在 行业内保持长久优势竞争力，提高经济效益，使股东获得满意的投资效益。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：仓储服务、配送，物流基地，物流中心 的营运与管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百 货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。房 屋租赁，物业管理。 第三章