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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 子公司、分公司管理制度 二○一一年十二月 1 目 录 第一章 总则 1 第二章 规范运作 1 第三章 人事管理 2 第四章 财务管理 3 第五章 投资管理 5 第六章 信息管理 6 第七章 审计监督 6 第八章 考核奖惩 7 第九章 附则 8 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）子 公司、分公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称分公司指深圳瑞和建筑装饰股份有限公司设立的不具 有独立法人资格的分支机构；子公司指公司直接或间接控制的合并报表范围内的 公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司、分公司的管理，建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体 运作效率和抗风险能力。 第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的 选择权和财务审计监督权等。分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的 管理权。 第五条 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级 管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、 重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将 对各子公司、分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司、分公司 有序、规范、健康发展。 第二章 规范运作 第六条 子公司、分公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合 自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 子公司如设置股东会（股东大会）、董事会或监事会的，应按照其 章程规定召开股东会 （股东大会）、董事会或监事会。会议记录和会议决议须由 1 到会股东、董事或授权代表签署。 第八条 子公司应当对资产重组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配 等重大事项按有关法律、法规、公司章程及相关规章制度等规定的程序和权限进 行，并须经公司董事会备案。 第九条 子公司应当按照公司董事会或董事会办公室的要求，及时、完整、 准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。 第十条 子公司在作出董事会、股东大会决议后，应当在2个工作日内将其 相关会议决议、相关支持文件抄送公司董事会办公室存档。 第十一条 分公司总经理为分公司第一责任人，对公司经营管理层负责。 第十二条 子公司、分公司应依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制 度，子公司的《公司章程》、股东大会决议、董事会决议、营业执照、印章、政 府部门批文、重大合同等重要文本，必须妥善保管。 第三章 人事管理 第十三条 公司按章程或协议向子公司、分公司委派或推荐董事、监事及高 级管理人员、职能部门负责人，包括但不限于子公司、分公司总经理、副总经理、 董事会秘书以及财务负责人、部门经理等。 董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人的委派程序： 1、由公司总经理办公会议推荐提名人选； 2、报董事长最终审批； 3、公司推荐人选提交子公司股东大会（股东会）、董事会审议，按子公司 章程规定予以确定； 4、公司人力资源管理部门对子公司、分公司董事、监事、高级管理人员、 职能部门负责人的委派情况予以备案。 第十四条 公司派往子公司、分公司的董事、监事、高级管理人员、职能部 门负责人具有以下职责： 1、依据《公司法》和各子公司《公司章程》