关于上市公司治理专项活动具体问题自查情况说明.pdfVIP

广东汕头超声电子股份有限公司 关于上市公司治理专项活动具体问题自查情况说明 本公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法 律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》等内部管理制度，按照中国证监会《关于开展加强上市公司 治理专项有关事项的通知》的要求，对以下问题逐项进行自查，情况如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况。 1、基本情况 法定中文名称：广东汕头超声电子股份有限公司 法定英文名称：GUANGDONG GOWORLD CO., LTD. 法定代表人：李大淳 董事会秘书：陈东屏 联系地址：广东省汕头市兴业路 21 号 电话： 0754-8245666-4379 证券部联系电话：0754-8610992 传真：0754-8628027 注册地址：广东省汕头市兴业路 21 号 办公地址：广东省汕头市兴业路 21 号 邮政编码：515041 国际互联网网址为： 电子信箱：goworld@ 信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 - 1 - 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：超声电子 股票代码：000823 公司经营范围：制造、加工、销售超声电子仪器、仪器仪表、电子元器件、 电子材料、家用电器、通讯产品（不含通信终端）、电子计算机，超声电子仪器 的技术服务，经营本企业及属下控股企业自产产品的出口业务、生产所需机械设 备、零配件及原辅材料的进口业务，未经外经贸部批准，不得经营国家组织统一 联合经营的出口商品的出口业务及国家实行核定公司经营的进口商品的进口业 务（按[2000]汕贸管登证字第 006 号文经营）。 公司主营业务：主要业务所属行业为电子元器件制造业，主要产品有双面 及多层印制线路板、液晶显示器、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器。 2 、公司的发展沿革 本公司是经广东省人民政府粤府函[1997]123 号文批准，由汕头超声电子 （集团）公司（以下简称集团公司）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。 1997 年 8 月，集团公司进行资产重组。根据汕头市资产评估公司汕市评字(97) 第 048 号资产评估报告书，截止 1997 年 3 月 31 日（评估基准日），集团公司下 属的汕头超声仪器公司、汕头超声电子(集团)超声换能器厂、广东省超声电子工 程技术开发中心三家全资子公司和汕头超声印制板公司、汕头超声显示器有限公 司两家控股公司（中外合资企业，集团公司均持有 75 ％的股权）经评估后的经 营性净资产为 20,060.53 万元。评估结果经国家国有资产管理局国资评(1997)528 号文确认后，按 69.79 ％的折股比例折成 14,000 万股发起人股，由集团公司持有； 同时，经中国证监会证监发字[1997]412 号文和证监发字[1997]413 号文批准，以 “全额预缴款、比例配售、余款即退” 的发行方式，在广东省汕头市、南海市、肇 庆市三个地区向社会公众发行 6,500 万股社会公众股（其中向社会公众公开发行 - 2 - 5,850 万股，向本公司职工配售 650 万股），每股面值 1.00 元，发行价 4.97 元。 1997 年 9 月 3 日，本公司召开了创立大会暨首届股东大会，并1997 年 9 月 5 日 在广东省工商行政管理局完成工商登记注册，本公司正式成立，注册资本为 20,500 万元。 1998 年中期，经本公司 98 年 9 月 10 日召开的股东大会决议通过，以1998 年 6 月 30 日总股本20500 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股及资本公 积金转增 3 股，经送股及转增股本后，本公司总股本变为 32,800 万元。 经本公司 1999 年度第一次临时股东大会审议通过，中国证监会以“证监公 司字[1999]147 号”文核