东华实业：2007年度报告.pdf

广州东华实业股份有限公司 600393 2007 年年度报告 广州东华实业股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标： 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 34 十、重要事项 35 十一、财务会计报告 45 十二、备查文件目录 45 1 广州东华实业股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事长杨树坪，因公务原因未能亲自出席本次董事会议，授权委托董事何德赞先生代为主持会议并 行使表决权。 董事杨树葵，因私人原因未能亲自出席本次董事会议，授权委托董事陈湘云先生代为出席并行使表 决权。 3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长杨树坪先生，主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会计 主管人员）张容侠女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广州东华实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东华实业 公司英文名称：GUANGZHOU DONGHUA ENTERPRISE CO.LTD. 公司英文名称缩写：GZDH 2、 公司法定代表人：杨树坪 3、 公司董事会秘书：蔡锦鹭 电话：020 传真：020 E-mail：caijinlu@ 联系地址：广州市寺右新马路 170号四楼 公司证券事务代表：徐广晋 电话：020 传真：020 E-mail：xuguangjin2002@163.com 联系地址：广州市寺右新马路 170号四楼 4、 公司注册地址：广州市寺右新马路 170 号四楼 1 广州东华实业股份有限公司 2007年年度报告 公司办公地址：广州市寺右新马路 170 号四楼 邮政编码：510600 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gzdhsy@163.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东华实业 公司 A 股代码：600393 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988年 12月 26 日 公司首次注册登记地点：广州市东山区寺右新马路 111-115 号五羊新城广场三十楼 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年1 月10日 公司第 1 次变更注册登记地址：广州市寺右新马路 170 号四楼 公司法人营业执照注册号：4401011102784 公司税务登记号码：440102190680632 公司组织结构代码2 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 公