东华实业：2008年度报告.pdf

广州东华实业股份有限公司 2008年年度报告 广州东华实业股份有限公司 600393 2008 年年度报告 50 广州东华实业股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示 52 二、公司基本情况 52 三、会计数据和业务数据摘要： 53 四、股本变动及股东情况 54 五、董事、监事和高级管理人员 59 六、公司治理结构 64 七、股东大会情况简介 68 八、董事会报告 68 九、监事会报告 83 十、重要事项 84 十一、财务报告 42 十二、备查文件目录………………………………………………………………………… 101 51 广州东华实业股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 因私人原因未能亲自出席会议,授权委托董事长杨树坪先生代 副董事长 杨树葵 为出席并行使表决权 (三) 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长杨树坪先生、主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会 计主管人员）谢海英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 广州东华实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东华实业 公司法定英文名称 GUANGZHOU DONGHUA ENTERPRISE CO.LTD. 公司法定英文名称缩写 GZDH 公司法定代表人 杨树坪 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蔡锦鹭 董事会秘书联系地址 广州市寺右新马路 170号四楼 董事会秘书电话 020 董事会秘书传真 020 董事会秘书电子信箱 caijinlu@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐广晋 证券事务代表联系地址