泛海建设：2008年年度报告.pdf

泛海建设集团股份有限公司 泛海建设集团股份有限公司 泛泛海海建建设设集集团团股股份份有有限限公公司司 （泛海建设 000046） （泛海建设 000046） （（泛泛海海建建设设 000000004466）） 2008年年度报告 2008年年度报告 年年年度度报报告告 2009年3月 2009年3月 年33月月 泛海建设集团股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一章 重要提示2 第二章 公司基本情况简介2 第三章 会计数据和业务数据摘要3 第四章 股本变动及股东情况 5 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六章 公司治理结构1 6 第七章 股东大会情况简介2 2 第八章 董事会报告2 4 第九章 监事会报告 42 第十章 重要事项4 4 第十一章 财务报告 62 第十二章 备查文件目录 63 1 泛海建设集团股份有限公司 2008 年年度报告 第一章 重要提示 第一章 重要提示 第第一一章章 重重要要提提示示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对2008年年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 李俊生 因公出差 陈飞翔 4、广东大华德律会计师事务所（原深圳大华天诚会计师事务所）为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、首席财务总监匡文 先生、资产财务管理总部总监陈研女士声明：保证本公司年度报告中财务报告的真 实、完整。 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 第第二二章章 公公司司基基本本情情况况简简介介 一、公司法定名称： 中文名称：泛海建设集团股份有限公司 英文名称：OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：卢志强 三、公司董事会秘书：陈家华 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦十五层 联系电话：（010 传真：(010 电子信箱：cjh@ 公司证券事务代表：张 宇 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六层 联系电话：(0755 传真：(0755