泛海建设：2010年年度报告.pdf

泛海建设集团股份有限公司 000046 000046 （泛海建设 000000004466） 2010 2010 年度报告 2011年4月 2011年4月 年44月月 泛海建设集团股份有限公司 2010年年度报告 目 录 第一章 重要提示3 第二章 公司基本情况简介3 第三章 会计数据和业务数据摘要4 第四章 股本变动及股东情况6 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六章 公司治理结构20 第七章 股东大会情况简介24 第八章 董事会报告25 第九章 监事会报告40 第十章 重要事项43 第十一章 财务报告59 第十二章 备查文件目录61 2 泛海建设集团股份有限公司 2010年年度报告 第一章 重要提示 第一章 重要提示 第第一一章章 重重要要提提示示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2．没有董事、监事、高级管理人员对2010年年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 3．公司董事周礼忠先生因工作原因，书面委托董事韩晓生先生出席会议并代理行使表 决权；公司独立董事严法善先生、汤谷良先生因工作原因，书面委托独立董事黄方毅先生出 席会议并代理行使表决权；其他董事均出席审议本报告的第七届董事会第二次会议。 4．立信大华会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 5．公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、董事兼财务总监陈研女士声 明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介 第二章 公司基本情况简介 第第二二章章 公公司司基基本本情情况况简简介介 一、公司法定名称： 中文名称：泛海建设集团股份有限公司 英文名称：OCEANWIDEREALESTATE GROUPCO.,LTD. 二、公司法定代表人：卢志强 三、公司董事会秘书：陈家华 28 C 22 联系地址：北京市东城区建国门内大街 号民生金融中心 座 层 联系电话：(010 传真：(010 电子信箱：cjh@ 公司证券事务代表：张 宇 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A座十六层 联系电话：(0755 传真：(0755 电子信箱：zy@ 3