光华控股：2009年年度报告.pdf

吉林光华控股集团股份有限公司 JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 二○○九年度报告 二 O 一 O 年四月二十八日 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 存在异议。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4 、公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、公司董事长许华先生、总会计师韩卫军先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 - 1 - 目 录 第一节 重要提示及目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 第二节 公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25 第八节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40 第九节 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 第十节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 第十一节 财务报告．．．．．．．．．．．．．． 第十二节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．114 - 2 - 第二节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：吉林光华控股集团股份有限公司 法定英文名称：JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD. 英文名称缩写：GHG 二、公司法定代表人：许华 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙巍 张学温 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 联系地址 江苏省苏州市通达路 2699 号 座 1701 室 电话 0431 0512 传真 0431-