海亮股份：2008年年度报告.pdf

浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 二○○八年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2009年2 月 1 浙江海亮股份有限公司 二○○八年年度报告 目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况简介3-4 第三节 会计数据和业务数据摘要4-6 第四节 股本变动及股东情况6-9 第五节 董事、监事和高级管理人员10-15 第六节 公司治理结构15-26 第七节 股东大会情况简介27 第八节 董事会报告28-57 第九节 监事会报告58-60 第十节 重要事项60-68 第十一节 财务报告69-148 第十二节 备查文件目录149 2 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 3、除独立董事刘桓先生因为工作原因委托独立董事刘剑文先生出席，副董事长Carol lee Pedersen 以通讯方式参加会议并进行表决，公司其余董事亲自出席了本次审议年度 报告的董事会。 4、大信会计师事务有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 5、公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人（会计主管人员） 陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江海亮股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海亮股份 公司法定英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 2、公司法定代表人：冯海良 3、公司董事会秘书：汪鸣 电话：0575 传真：0575 E-mail: gfoffice@ 联系地址：浙江省诸暨市店口镇工业区 公司证券事务代表：邵国勇 电话：0575 传真：0575 3 E-mail: gfoffice@ 联系地址：浙江省诸暨市店口镇工业区 4、公司注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 公司办公地址:浙江省诸暨市店口镇工业区 邮政编码：311835 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gfoffice@ 5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：海亮股份 公司股票代码：002203 7、其他有关