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深圳华侨城控股股份有限公司 2008年年度报告 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年三月二十六日 深圳华侨城控股股份有限公司 2008年年度报告 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 6 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理结构 20 第七节 股东大会情况简介 29 第八节 董事会报告 31 第九节 监事会报告 48 第十节 重要事项 49 第十一节 财务报告 56 第十二节 备查文件目录 165 第 1 页 共 166 页 深圳华侨城控股股份有限公司 2008年年度报告 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二、公司于2009年3月26 日召开第四届董事会第五次会议，对公司2008年 年度报告等事项进行了审议，全体董事均出席了本次会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 三、中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长刘平春先生、董事总裁姚军先生、财务总监刘升勇先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 共 166 页 深圳华侨城控股股份有限公司 2008年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二、公司法定代表人：刘平春 三、董事会秘书：李珂晖 证券事务代表：郭金 电话：0755— 传真：0755— 联系地址：深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 E-MAIL: 000069IR@ 四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 邮编：518053 国际互联网网址： 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 ： 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华侨城A 股票代码：000069 七、公司首次注册登记日期:一九九七年九月二日 公司首次注册登记地点： 深圳市工商局 营业执照注册号：4403011013820 税务登记号码：（地税）440305279374105 组织机构代码5 八、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦701、702、703、 705室 第 3 页 共 166 页 深圳华侨城控股股份有限公司 2008年年度报告 九、释义 除非另有说明，以下简称在