京能置业：2009年度报告.pdf

京能置业股份有限公司 2009 年度报告 2010 年 3 月 10 日 京能置业股份有限公司 2009 年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 18 九、监事会报告 26 十、重要事项 28 十一、财务会计报告 33 十二、备查文件目录 102 1 京能置业股份有限公司 2009 年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨豫鲁 董事 因工作原因 徐京付 (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 徐京付 财务总监姓名 姜爱芸 会计机构负责人姓名 高京兰 公司负责人徐京付、财务总监姜爱芸及会计机构负责人高京兰声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 京能置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 京能置业 公司的法定英文名称 BEIH-PROPERTY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BEIH-ZY 公司法定代表人 徐京付 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱兆梅