利用虚假平台进行黄金期货交易性质辨析.docVIP

利用虚假平台进行黄金期货交易性质辨析 　　案名：陈某等人合同诈骗罪案 　　[基本案情] 　　2006年12月，被告人陈某、叶某共同预谋进行非法黄金期货交易，租借了上海市浦东新区向城路58号20I座作为经营场地，并注册成立了上海联兴黄金饰品有限公司（以下简称上海联兴），由陈某担任总经理，叶某担任法定代表人，先后在全国各地开设多处办事处拓展业务。通过向外界谎称其公司系香港金银业贸易场会员单位，拥有交易席位，具有代理个人黄金买卖业务资格，可以提供客户黄金买卖平台并能接受客户委托操作网上黄金投资业务。期间，被告人陈某还负责注册成立了香港联兴金融控股集团有限公司（以下简称“香港联兴”），陈某任董事长，叶某还负责让他人开设公司网站，网站为。被告人罗某负责编写虚拟的期货交易软件并与香港服务器连接，设立虚假的黄金交易平台。 　　2007年1月至案发，被告人陈某、叶某采用代理人介绍、电话联络招揽客户等方式，诱骗50名被害人签订《黄金买卖协议书》，并利用他人的身份开设银行账户骗取被害人交纳的保证金共计人民币200余万元，从事所谓的网上黄金交易。被告人罗某在明知被告人陈某、叶某系虚假宣传欺骗他人的情况下，仍为其提供虚拟黄金交易软件并提供维护服务，协助骗取钱款。嗣后，被告人陈某、叶某将骗取的上述保证金存入其个人开设的账户进行个人证券投资等活动。被告人罗某则从中收取交易软件使用费人民币10万元。