浩宁达：关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告 2010-10-27.pdfVIP

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司”）严格依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及公司《章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等 内部规章制度，对公司进行了自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、 公司基本情况、股东状况 （一） 公司的发展沿革、目前基本情况 1. 公司的发展沿革 （1） 公司前身深圳浩宁达电能仪表制造有限公司的设立 公司的前身为深圳浩宁达电能仪表制造有限公司，成立于1994年11月2日，是 由深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“深中浩”）、宁夏国营宁光电工厂（以 下简称“宁光电厂”、新加坡新铭达股份有限公司（以下简称“新铭达”）共同出资设 立的合资企业。公司在深圳市工商行政管理局办理了工商注册登记手续，注册资本为 人民币2,000万元。注册资本分两期缴付，其中第一期实收资本为人民币1,300万元， 第二期实收资本为人民币700万元，深中浩、新铭达以现金方式出资，宁光电厂以现 金和技术、工业产权出资。2002年9月13日，深圳深信会计师事务所为本公司出具 了“深信验字[2002]第189号”《验资报告》。 公司设立时于工商登记的股权结构如下表所示： 序号 股东名称 出资金额（万元） 占股权比例 1 深圳中浩（集团）股份有限公司 900 45% 2 宁夏国营宁光电工厂 600 30% 3 新加坡新铭达股份有限公司 500 25% 合计 2,000 100% （2） 1998年，新铭达向香港瑞丰投资发展有限公司（以下简称“瑞丰投资”） 1 转让其所持有的公司25%股权 1995 年 8 月 15 日，经公司董事会决议，同意新铭达将其持有公司 25%的股权作 价人民币500万元（即无溢价）转让给瑞丰投资。1998年6月20日，深圳市外商投 资局下发深外资复[1998]B0878号文《关于同意合资企业“深圳浩宁达电能仪表制造 有限公司”变更股权的批复》，批准上述股权转让事宜。1998 年 8 月 5 日，公司履 行了工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司的股权结构如下： 序号 股东姓名 占股权比例 1 深圳中浩（集团）股份有限公司 45% 2 宁夏国营宁光电工厂 30% 3 香港瑞丰投资发展有限公司 25% 合 计 100% （3） 1998年，宁光电厂、瑞丰投资分别向汉桥机器厂有限公司（以下简称“香 港汉桥”）转让其所持有公司的15% （现金出资部分）和25%股权 1998年1月13日，经公司董事会决议，同意香港汉桥收购宁光电厂、瑞丰投资 分别持有公司的15%（现金出资部分）和25%股权，于同日召开的股东大会上，股东 表示对此股权转让无异议。1998年8月24日，深圳市外商投资局的深外资复[1998] B1499号文《关于合资企业“深圳浩宁达电能仪表制造有限公司”股权转让、股东变 更的批复》，批准了上述股权转让事