坚瑞消防：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2010-09-01.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于陕西坚瑞消防股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1106 号”文核准，陕西坚瑞消防 股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”或“发行人” ）2,000 万股社会公众股公开发 行工作已于2010 年8 月13 日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发 行价格为19.98 元/股，发行数量为2,000 万股。发行人已承诺在发行完成后将尽 快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券”或“我 公司” ）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定， 特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人成立于2005 年4 月。公司的主营业务为气溶胶灭火产品的研发、生 产、销售和服务，公司主导产品为S 型气溶胶自动灭火装置。公司是国内气溶胶 自动灭火装置的主要生产企业。 目前，发行人在气溶胶灭火领域已拥有11 项专利（其中6 项发明专利），其 中“适用于精密电气设备的气溶胶灭火组合物” （专利号：200710018217.5 ）等 4 项专利通过 PCT 途径进行了国际申请，已通过国际阶段，进入具体国家申请阶 段；公安部发布的行业标准《热气溶胶灭火装置》（GA499.1-2004 ），正式将气溶 胶灭火装置按灭火剂的配方分为S 型、K 型两类，并且指出该标准中关于S 型气 溶胶的相关条款涉及发行人拥有的发明专利“适用于电器设备的高效无腐蚀气溶 胶灭火剂” （专利号：Z6 ）；2006 年 3 月，建设部和质检总局发布的 国家标准《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005 ），将气溶胶灭火系统和七 1 氟丙烷灭火系统、IG-541 混合气体灭火系统并列成为三大气体灭火系统，并明 确规定在气溶胶灭火系统中，只有S 型气溶胶灭火系统可用于电子计算机房、通 讯机房等场所。在国家标准认可的三大气体灭火系统中，七氟丙烷灭火剂是美国 大湖公司的专利产品，IG-541 混合气体灭火剂是美国安素公司的专利产品，只 有S 型气溶胶灭火剂是公司独立研发并拥有自主知识产权的专利产品。 发行人于2007 年6 月通过ISO9001:2000 质量管理体系认证，2008 年11 月 被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联 合认定为高新技术企业。公司是中国消防协会（CFPA ）和美国消防协会（NFPA ） 的会员单位，自成立以来，先后获得陕西省知识产权局颁发的专利奖励证书、陕 西省质量技术监督局颁发的标准化良好行为证书、陕西省工商行政管理局颁发的 守合同重信用企业证书、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局联合颁发的 A 级纳税人证书等多项荣誉，公司生产的“DKL”牌S 型气溶胶灭火装置是我国第一 个依据行业标准规定检验通过的S 型气溶胶灭火产品，先后被评为国家重点新产 品、西安名牌产品，自投放市场以来，已成功用于陕西、福建、湖南、新疆、辽 宁、内蒙古等20 多个省、市、自治区的众多消防工程，广泛应用于移动通信、 民用建筑、电力、冶金、石化、军事和运输等领域的电气设备场所。 （二）发行人近三年及一期主要财务数据和主要财务指标 根据毕马威华振出具的“KPMG-C （2010 ）AR No.0001” 《审计报告》，发行 人最近三年及一期的合并财务报告主要财务数据如下： 1、近三年及一期合并资产负债表主要数据 （单位：元） 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 项目 6 月30 日 12 月31 日 12 月31