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章 程 （第二次修改） 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由马占强出资设立赤峰大恒铸造有限公司（以下简称公司），于2010年9月28日制订并签署本章程。 第一章 公司名称与住所 第一条 公司名称： 第二条 公司住所： 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：钢材、汽车配件、矿山配件、机械配件铸造、加工、销售；废旧回收（金属）。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本： 公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东的名称 姓 名 身份证号 出资金额 出资比例 第五章 股东的权利和义务 第六条 股东享有如下权利 （1）参加或委派代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况； （3）选举和被选举为执行董事或监事； （4）依照法律、法规和公司章程和规定获取股利并转让； （5）优先购买其他股东转让的出资； （6）优先购买公司新增加的注册资本； （7）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （8）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第七条 股东承担以下义务： （1）遵守公司章程； （2）按期缴纳所认缴的出资； （3）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第六章 股东转让出资的条件 第九条 股东之间可以相互转让全部或部分出资。 第十条 股东转让出资由股东会讨论通过，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东一致同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司的法定代表人为杨运广。 第十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权； （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出资的监理，决定监事的报酬事项。 （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司和利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （2）聘任或解聘公司经理； 第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东会会议由股东按照出资比例使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会方，并应不于会议召开十五日以前通知全体股东，定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开，股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十六条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十七条 会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出记录，出席会议的股会应当在会议录上签名。 第十八条 不设董事会，设执行董事一人；由股东会选举产生执行董事（兼经理）为公司法定代表人对公司股东会负责。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任，执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十九条 执行董事对股东负责，行使下列职权； （1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； （2）执行股东会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）代表公司签署有关文件； （12）在发生战争、特大自然灾害等