峨眉山旅游股份有限公司2012 年内控工作计划及实施方案.pdfVIP

峨眉山旅游股份有限公司 2012 年内控工作计划及实施方案 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称公司）为加强和规范公司内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，维护社会公众利益，根据财政部、中国证监会等五部委印发的企 业内部控制基本规范及配套指引的规定，结合公司实际，特制定以下 实施方案。 一、公司基本情况介绍 （一）基本情况 公司简称：“峨眉山 A ”，股票代码“000888 ”，上市地：深圳证 券交易所。 截止2011 年 12 月31 日，本公司总资产121547 万元，净资产 90220 万元；主要业务为：提供旅游、索道运输、宾馆、茶叶的生产 及销售。 （二）组织架构 1 、公司的治理机构：公司严格遵循相关法律法规与监管部门规 定，通过持续规范和优化，形成了较完善的现代化公司治理结构。公 司设立的股东大会、董事会、监事会及管理层严格按照法律规定和公 司章程独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之 间相互协调制衡的运行机制。公司董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会