常铝股份：独立董事2010年度述职报告 2011-02-28.pdfVIP

常铝股份 独立董事述职报告 独立董事2010年度述职报告 目录 独立董事肖今声2010 年度述职报告1 独立董事陈 枫2010 年度述职报告4 独立董事王则斌2010 年度述职报告7 0 常铝股份 独立董事述职报告 独立董事肖今声2010 年度述职报告 本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以 及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠 实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2010年 度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2010年度的工作情况汇报如 下： 一、2010年度出席会议情况 2010年度，本人亲自出席了董事会的7次会议和股东大会的4次会议。 本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议 案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 二、发表独立意见情况 2010年度，本人对公司生产经营情况进行了认真地了解和查验，并对相关问 题进行核查后发表了如下独立意见： 在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司2009年度内部控制自我评价报 告、2009年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2009年度控股股东及其 他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。 在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司与山东合源机械科技有限公 司签订2010年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。 在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司董事会换届选举发表了独立 董事意见。 在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表了独立董 事意见。 在公司第三届董事会第二、三次会议上，对公司关于变更与上海伊藤忠商事 有限公司产品销售关联合同总金额事项发表了独立董事意见 1 常铝股份 独立董事述职报告 三、对公司进行现场调查的情况 2010年度，本人专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财 务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关 注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及 时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 四、保护投资者权益方面所做的其他工作 1、对2010年年报编制的履职 本人在公司2010年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面， 就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。 2、对公司内部控制的建立及执行情况进行的监督 公司内部控制制度自制订以来，各项制度基本得到了有效的实施，但仍存在 着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经 营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更 高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理 创新，保障公司持续、健康、快速发展。 五、任职董事会各委员会工作情况 本人作为公司董事会战略委员会和审计委员会的委员，在2010年主要履行以 下职责： 1、战略委员会工作情况 本