太阳纸业：独立董事2009年度述职报告(王晨明) 2010-04-22.pdfVIP

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事2009年度述职报告 （王晨明） 2010 年4 月22 日 1 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事王晨明2009年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人于2009年6月29日就任山东太阳纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会的独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司 《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2009年度工 作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的 利益。现将2009年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、出席会议的情况 2009年度，公司第四届董事会共召开4次董事会会议，2次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项 提出异议的情况。我出席董事会会议的情况如下： 2009 年度应 是否连续两 独立董事 亲自出席 委托出席 缺席 参加董事会 次未亲自出 姓名 次数 次数 次数 次数 席会议 王晨明 4 4 0 0 否 本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求，按 时出席了所有董事会会议，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以严谨的态度行使表决权，充 分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度， 我对各次董事会会议审议的相关事项均投展成票。 2 二、发表独立意见的情况 2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2009年经营活动情况进行了 认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提 下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立 董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见： （一）2009年8月6日，就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 1、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事 会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高层管理人员的议案》等。公司独立董事 发表独立意见： 1）经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形； 2）相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 3）经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 我们同意董事会的审议结果，同意聘任 李洪信先生担任公司总经理，聘任应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽 华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司