会议制度02.docVIP

***公司 会议制度 第一章 总 则 第一条 目 的 会议是公司内部沟通的最有效方式之一，为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制定本制度。 本制度适用于公司规定内的各种会议和定期会议以及组织的各种临时性会议。 第三条 会议分类 1、经营管理委员会； 2、总裁办公会议； 3、部门经理会议； 4、公司例会； 5、部门例会； 6、公司年度会议； 7、专题会议； 8、其他会议。 第二章 会议细则 第四条 经营管理委员会 1、召开时间：每季度召开一次。 2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并做好会议组织工作。 3、参加人员：总裁、副总裁、行政人事总监及公司秘书组成等。 4、主持与记录：总裁主持，总裁未列席会议时，由副总裁主持，公司秘书为会议纪要员，不参与表决。 5、会议内容：经营管理委员会为公司最高决策机构。 （1）提名副总裁人选； （2）决定部门领导人的任免； （3）决定企业的经营计划和投资方案； （4）确定公司薪酬体系； （5）重大业务问题的决议； （6）设置和撤销部门； （7）公司管理规章制度的确定。 第五条 总裁办公会 1、召开时间：每月召开一次。 2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并负责安排做好会议组织工作。 3、参加人员：总裁，副总裁，行政人事总监、财务总监及各部门总监。 4、主持与记录：由主持召开， 5、会议内容： （1）传达和学习经营委员会决策内容； （2）检查各部门工作执行情况； （3）听取各部门的工作汇报、协调部门间关系； （4）总结本月工作，提出下月方向性指示。 第六条 部门经理会 1、召开时间：每两周召开一次。 2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并安排做好会议组织工作。 3、参加人员：副总裁以及各部门经理、公司秘书。 4、主持与记录：由副召开 （1）传达贯彻办公会的工作部署和重要决策讨论研究解决具体问题，以及其他需要高管会议研究解决的问题由主持召开， （1）传达和学习经营管理委员会的决策精神； （2）落实总裁办公会具体措施； （3）总结前期各岗位工作状况； （4）修正各部门的工作的方法。 第八条 部门例会 1、召开时间：每周一次，具体时间由各部门经理安排。 2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知，部门会议由各部门自行 3、参加人员：部门经理及部门的人员。 4、主持与记录：会议由部门经理主持，部门经理缺席时则由指定人员主持。由部门人员以专用会议记录本做好会议的原始记录。 5、会议内容： （1）与会人员汇报工作完成情况介绍在任务执行过程中出现的问题以及需要解决的问题部门对工作进行全面总结，对工作、工作效率、工作创新、工作秩序、员工素质进行评；批评落后，表扬先进；并对下一工作进行布置安排与会人员按照由 4、主持与记录：总裁主持召开， 5、会议内容： （1）总裁总结一年的企业经营状况，企业今后的发展方向传达董事会的重要决定和决议，广泛听取员工对企业的意见、建议和要求各与会人员各自总结、汇报来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等对先进表彰和奖励会议时间，而是依据情况决定专题会为某一专题而召开，由主持召开，讨论研究解决上的具体问题与会者就某一题进行学习和讨论、分享知识、技能和对问题的看法。 第十三条 会议发言应言简意赅，紧扣议题。 第十四条 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。 第十五条 对于重要会议，并已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样，并让全体与会人员在会议纪要上签字，即时生效；普通会议，由副总裁或行政人事部经理及会议纪要管理专员在会议纪要签字即可。 第十六条 会议纪要由会议记录人员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并将文件（含电子文档）备案。 第十七条 会议结束之后，由公司秘书或会议纪要管理专员编制会议简报，并告知与会者参阅。 第十八条 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退、会议记录人员登记人员到会情况。 1、迟到：所有参加会议的人员在会议规定开始时间内未到的，计为迟到。 2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。 3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。 第十九条 会议纪律纳入年度考核，如若违规，按《行政人事管理制度》中的考核细则进行处罚。 第二十条 遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音状态，原则上不允许接听电话。 第二十一条 做好本人的会议纪录。 第四章 附 则 第二十