（标审核）人力管控之高管述职.docVIP

文件编号：T03103-002A 公司股份有限公司 人力资源管控制度 之二 高管人员述职报告制度 版本修订历史记录 版本号 版本修订历史记录 修订时间 A 初次下发 2008.9.1 第一章 总则 为贯彻公司经营发展战略，确保公司内部的信息畅通，及时发现和解决经营中的问题，保证公司经营计划的实现，特制定本制度。 目的 强化公司高层管理者的责任和目标意识，促使高层管理者在实际工作中不断改进管理行为，促进员工和部门持续的绩效改善。 深化公司绩效考核及任职资格管理制度，不断增强公司整体核心竞争力。 强化部门间的协作关系，使各部门及其管理者为实现公司总体目标结成责任和利益共同体。 原则 以责任结果为导向，关注最终结果目标的达成。 坚持实事求是的原则，注重具体实例，强调以数据和事实讲话。 坚持考评结合原则，考绩效、评任职，面向未来绩效的提高。 高层述职人员范围：适用于**控股总裁、副总裁、董事会秘书、职能中心负责人，子公司总经理、副总经理、子公司财务部门负责人。 本制度所涉及专有名词定义： 公司：统指公司股份有限公司和各子公司 **控股：指**控股股份有限公司，不包括各子公司 子公司：指公司股份有限公司的****、****、****三个公司及**公司 第二章 述职概述 述职类型： 定期述职：公司决策层、经营层以会议形式对相关高层管理人员在述职期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通而推行的一项正式制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形式互相补充。 调职述职：遇到工作变动，述职者在赴任新职前对上一职务年初制定的绩效目标和任职资格要求进行工作述职，并明确下一岗位的责任目标。 临时述职：其他需要时，直接上级也可要求述职者临时述职。 本制度规定的述职是指定期述职，其他述职类型参照执行。 述职会议目标： 共同总结和回顾现有经营目标完成情况，提出相应改进措施； 领导层听取目标的完成情况，提供相应指导； 加强各部门间的协调和合作； 不断加强员工对企业文化及价值的认同。 述职会议的宗旨：提高、改进。 述职会议的原则：保持友好气氛，重在研讨提高，不要责备。 会议要求：会前准备充分，会中肯定成绩、明确优势、诊断问题、提出改进建议，会后监督落实。 述职对象与周期： 根据权责划分，规定各述职人员的述职对象与述职周期如下： 述职人 述职对象 责任人 周期 **控股总裁 **控股董事会、董事长 董事长 半年 **控股副总裁 **控股董事会、总裁 董事长 半年 **控股董事会秘书 **控股董事会、董事长 董事长 半年 **控股财务总监 **控股董事会、董事长 董事长 半年 **控股职能中心负责人 **控股总裁办公会、总裁 总裁 半年 子公司总经理 子公司董事会 子公司董事长 季度 子公司副总经理 子公司董事会、子公司总经理 总经理 季度 子公司财务部门负责人 财务总监 财务总监 季度 述职顺序：在向同一对象述职时应遵循先下级后上级的顺序，述职人员同时是下级的述职对象时，应先接受下级述职，后自己述职。 述职基本流程： 各述职人员在约定述职日至少前二天递交述职报告→述职对象审核述职报告→述职日述职讨论评议→评价与建议的执行→下一次述职（包括上一次意见的反馈） 述职会议讨论内容、时间安排： 汇报上一次会后所采取的重要举措；二十分钟 根据经营目标，衡量目前的达成情况：关键业绩指标与目标对比；十分钟 评估特例并讨论与目标不一致的原因（无论是超目标还是未达到目标），做出合理判断；十分钟 提出改进业绩的行动方案；十分钟 确定下一阶段经营目标；十分钟 述职档案管理： 述职人员的述职报告及述职对象的评价与建议由董事会秘书或人力资源中心保管，述职评价结果由董事会薪酬与绩效考核委员会或公司人力资源中心保管，作为对述职人员薪酬发放的依据之一。 第三章 公司董事会审议的述职会议 述职人员：公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 会前准备：述职对象应在会前掌握全面充分的信息，包括公司的财务方面、客户方面、内部经营方面和员工方面的信息；述职人员应在述职前至少两天将述职报告递交述职对象。 述职时间的规定：次年元月和每年七月；具体时间应由述职人和董事会约定，争取安排在董事会会议期间。 述职会议的参与人员： 述职对象：董事长 列席人员：由董事长指定 述职人员：公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监； 记录人员：由董事长指定。 述职会议的主持人：董事长。 述职审议的依据：公司发展战略与年度经营计划，述职期间公司的经营状况，述职人员的职责等。 述职审议的程序： 董事长宣布述职会议的目的和会议原则； 述职人述职； 述职对象评议与讨论； 述职人进一步陈述意见； 形成评议意见。 述职审议的记录与档案管理：述职会议应有专