北方万坤2015年度计划编制纲要.docVIP

北方万坤2007年度工作总结 及2008年度综合经营计划编制纲要 编制目的及宗旨 为贯彻落实管理体系优化项目成果，明确总部各职能部门、各项目公司的年度工作计划目标，梳理工作，协调资源；使计划跟踪工作做到有据可依；明晰绩效考核体系标准；确保公司达成战略目标，实现企业快速稳健发展，经北方万坤总经理授权，特编制此年度计划纲要。 2007年度工作总结 2007年是北方万坤各项工作取得全面发展的一年，公司在各股东方及合作单位的大力支持下，集中精力开发建设“南沙境界”家园项目，深入推进番禺富门花园房地产有限公司股权重组，积极开展系统内外土地资源项目的调研，优化资金管理，加强成本控制，大力引进专业技术和管理人才，组建专业团队，继续加强企业文化建设，夯实基础管理，建立健全房地产业务管理体系，增强公司核心竞争力，为公司的可持续性发展奠定了坚实的基础。 2008年度工作思路 2008年是北方万坤实现未来三年整体战略目标的提升阶段，北方万坤将以完善开发运营体系、全力抓好“南沙境界家园”项目开发建设为重点，进一步提高企业的核心竞争力和品牌形象，确保南沙项目利润最大化；以整合北方系统内土地资源为突破口，寻找有利于形成核心能力和品牌的新项目，拓宽融资渠道，增强企业的后续发展能力。同时，扎实做好制度建设和业务流程等基础性管理工作，深化公司企业文化建设，全面推动公司和谐、稳步、健康的发展。 2008年度主要经营管理内容及目标 （一）2008年主要工作内容： 进一步明确北方万坤的战略发展规划和经营思路。 公司将根据董事会审批同意的战略方案，逐步逐层分解落实战略目标，跟踪行业发展动态，在总体战略目标指导下制定与调整公司的经营方向、竞争策略。 通过构建多渠道的融资通道、在既定的区域有策略地进行投资布局、建立公司内部运营与管控模式等措施贯彻落实北方万坤的战略规划。 确保 “南沙境界家园”项目总体开发计划稳步推进，完成工程进度、营销等各项既定目标。 2008年8月中及12月底，低密度区及三期工程将分别完成竣工验收。四期工程预计于2008年6月开工，年内实现销售。 根据市场总体走势，调整营销策略，实现项目利润最大化。 以整合北方工业公司系统内部土地资源为突破口，同时通过参与公开的“招拍挂”，以并购、重组、置换、引入战略投资者等资本运作手段，全面参与市场竞争，力争在系统内部土地资源和公开市场竞争方面取得双突破 。 择机启动深圳宝安项目。 紧密跟踪安捷利工厂旧址项目。 紧密跟踪天津878军品仓库项目。 加大其他项目的拓展力度。 积极拓宽融资渠道，满足公司发展和项目投资需要。 以宝安项目、南沙项目土地使用权做抵押，通过银行贷款、股东增资等方式进行融资，为项目的启动创造条件。 充分发挥北方国际上市公司的资本平台作用，通过土地资源与上市公司的资本市场良性互动，一手拿地，一手增发融资，通过关联交易实现对接，解决土地储备和资金匮乏两大资源瓶颈。 积极探索引入战略投资者，增加公司注册资本金，优化公司股权结构。 调整人才结构，加速房地产专业化队伍培育。 继续引进人才，培养和储备人才，打造专业化管理团队。 在条件成熟时开展有对照性的岗位拓展，以“因事设岗”为基本原则进行岗位设置与调整。 （二）2008年主要管理目标： 进一步深化落实房地产业务管理体系。管理体系的建立是一个长期的过程，体系设计的完成仅仅是体系建设的开始。2008年将是管理体系贯彻落实的一年，公司将分阶段、逐步贯彻落实房地产业务管理体系。 在明确总部作为决策和利润中心、成本中心的定位基础上，对公司总部组织架构进一步调整完善，强化公司总部职能，明确项目公司与总部各职能部门的管理边界，建立强大的职能式组织管理系统。 建立公司投资外部参控股子公司的管理体系和各项规章制度，为建立集团化的母子公司管理体制奠定基础。 结合组织架构调整，对各项业务管理流程进行再造，规范各项规章制度。尤其是加快公司的绩效考核制度和薪酬制度改革，真正建立起有效的激励约束机制。 全面推行全方位的客户服务体系，建立价值链管理框架，强化内部信息沟通，强化客户体验，提升客户服务质量。 启动公司的品牌战略（CI战略），整合并建立多元化的信息交互系统和发布，依托股东北方工业的强大品牌优势，结合项目营销策划方案，实现公司品牌的推广，强化公司的品牌优势和地位。 2008年度计划编制说明（附表见附件一） 公司各专项计划：总部各职能部门根据《年度计划编制纲要》，完成公司各专项计划的编制，并经分管领导审核后报送计划运营部： 投资发展部完成《土地储备计划》的编制，并提交附表十； 市场营销部完成《营销费用控制计划》的编制，并提交附表七； 市场营销部牵头组织各项目公司负责编制《销售计划》、《销售回款计划》，并提交附表五、附表六。 人力资源部负责《人力资源计划》的编制，并提交附表十一； 财