大连友谊：2009年度独立董事述职报告 2010-04-08.pdfVIP

大连友谊（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告 作为大连友谊（集团）股份有限公司的独立董事，在 2009 年度 工作中，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独 立董事工作制度》等有关法律、法规之规定，忠实履行独立董事的职 责，尽职尽责，积极出席公司 2009 年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作 为独立董事的作用，较好地维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2009 年度履行职责情况述职如下： 一、2009 年度出席会议情况 1、出度董事会会议情况： 独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 唐泓 7 7 0 0 周良君 7 4 1 2 赵彥志 7 6 0 1 本人对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票。 2 、出席股东大会情况： 2009 年度，公司共召开了 4 次股东大会，分别是：2008 年度股 东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、 2009 年第三次临时股东大会。独立董事赵彦志参加了上述 4 次股东 大会，独立董事唐泓、周良君因工作原因，均缺席上述 4 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 1、2009年1月21日，在公司第五届董事会第七次会议上，对公司 聘任中准会计师事务所为2008年年报审计机构发表独立意见如下： 大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并后的中准会计 师事务所仍具备证券业从业资格，该所具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司2008年度财务审计工作要求，能够 独立对公司财务状况进行审计。公司决策程序符合《公司法》、《证 1 券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定， 同意聘任中准会计师事务所为公司2008年度外部审计机构。 2 、2009 年 3 月 24 日，在公司第五届董事会第八次会议上，对 2008 年年度报告相关事项发表的独立意见如下： 1）公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意 见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关 于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》的规定,我们对公司 2008 年度控股股东及关 联方占用资金和对外担保情况进行了审核，相关说明及独立意 见如下： a)2008 年度，公司与控股股东及其附属企业资金占用情 况如下： 单位：人民币元 与贵公 2008年1月1 全年累计发生额 2008年12月 资金占 资金占 关联方名称 司关系 日余额 借方发生额 贷方发生额 31日余额 用形式 用原因 大连奥林匹 同一母 14,896,000. 14,896,000.0 其他应 经营占 0.00 克物业管理 公司 00