大连友谊：2009年度股东大会决议公告 2010-04-29.pdfVIP

证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2010-013 大连友谊（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2010 年 4 月 28 日上午9 ：00 2 、召开地点：公司八楼会议室 3、召开方式：现场投票 4 、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会 5、主持人：公司副董事长杜善津先生 6 、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、 《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。 7、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股 份 100,980,267 股，占公司有表决权股份总数的 42.50% 。 8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员、公司聘请的见证律师。 二、提案的审议情况 1 、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会、监事 会通过的下列议案进行表决： 1）、审议2009 年度董事会工作报告 2 ）、审议2009 年度监事会工作报告 3 ）、审议公司2009 年年度报告及年报摘要 4 ）、审议2009 年度公司财务决算报告 5 ）、审议2009 年度公司利润分配预案 经 中 准 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 期 母 公 司 实 现 净 利 润 1 43,244,683.77 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按 10%提 取法定盈余公积 4,324,468.38 元，加上年度结转的未分配利润 114,303,388.78 元，减去报告期内发放的 2008 年度现金股利 23,760,000.00 元，可供股东分配的利润为 129,463,604.17 元，按 年末公司股本 23,760 万股为基数，每 10 股派 1 元现金（含税）。公 司本年度不进行资本公积金转增股本。 6 ）、审议续聘中准会计师事务所为公司 2010 年度审计单位的议 案 公司董事会审计委员会及独立董事认为：中准会计师事务所高 质量完成了公司 2009 年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了 较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批 准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续 聘任中准会计师事务所为本公司 2010 年度会计审计单位，审计费 用35 万元。 7）、审议关于修改公司章程的报告 根据公司业务开展的实际情况，在原公司登记机关核准的经营 范围基础上，拟对公司经营范围进行适当调整，具体修订内容如 下： 原章程第十三条公司经营范围是：商品零售，酒店，对船供 应，旅游，进出口贸易，仓储，免税商品，美容美发，农副产品收 购（限分支机构），客房写字间出租，企业管理服务，广告业务，房 地产开发及销售，典当业务等。 现修订为：第十三条公司经营范围是：商品零售、酒店、对船 供应、旅游、进出口贸易、仓储、免税商品、美容美发；农副产品 收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务 （限分支机构）；房地产开发。 8）、审议关于修改公司董事会议事规则的报告 根据《上市公司章程指引（2006年修改）》规定要求，现对公司 2 董事会议事规则中相关条款进行修订，修订条款如下： 原董事会议事规则第二十一条：公司董事会就关联交易进行表 决时,与关联方或关联人有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进 行表决时,应当回避,不参与表决。若由于关联董事的回避而无法使该 项决议由全体董事的过半数通过时,关联董事应在声明其系站在全体 股东利益的立场上并保证该项关联交易不侵害公司的利益后方可参 与表决,有关声明应在董事会决议中详细说明。 现修订为：第二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事 行使表决权。该董事会会