辰州矿业：2009年年度报告 2010-03-30.pdfVIP

湖南辰州矿业股份有限公司 CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD 二○○九年年度报告 股票代码：002155 股票简称: 辰州矿业 披露日期：2010 年 3 月 30 日 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3. 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4. 天职国际会计师事务所为本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 5. 公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 3 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五节 公司治理结构 17 第六节 股东大会情况简介 25 第七节 董事会报告 26 第八节 监事会报告 56 第九节 重要事项 58 第十节 财务报告 68 第十一节 备查文件目录 140 湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：湖南辰州矿业股份有限公司 公司简称：辰州矿业 公司法定英文名称：CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD 二、公司法定代表人：陈建权 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式： 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 张 帆 王文松 联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 电话 0745-4643501-2252 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 电子信箱 czky@ 四、公司注册和办公地址：湖南省沅陵县官庄镇 邮政编码：419607 公司网址： 电子信箱：czky@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：辰州矿业 公司 A 股代码：002155 七、其它有关资料： 公司首次变更登记日期：2000 年 12 月 26 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 8 月 21 日 公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局 1 湖南辰州矿业股份有限公司 2009 年年度报告 企业法人营业执照注册号：430000000009049 税务登记号码：431222189122123 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 2