大连友谊：2009年年度报告 2010-04-08.pdfVIP

大连友谊（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 大连友谊（集团）股份有限公司 二〇一〇年四月八日 大连友谊(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 13 第七节 股东大会情况简介 23 第八节 董事会报告24 第九节 监事会报告 40 第十节 重要事项 41 第十一节 财务报告50 第十二节 备查文件目录 52 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 公司五名董事出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 董事长田益群先生、独立董事周良君先生因公务未能出席本次董事会会议，田益群先生 委托副董事长杜善津先生代为行使表决权，周良君先生委托独立董事赵彦志先生代为行使表 决权。 公司本年度报告已经中准会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人副总经理孙秋荣女士、 财务部部长张季女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司 中文缩写：大连友谊 公司英文名称：DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 英文名称缩写