广州友谊 2011年度独立董事述职报告 - 巨潮资讯网.pdfVIP

2011 年度独立董事述职报告 广州友谊集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 各位股东： 2011 年，我们严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》 及本公司章程的有关规定和要求，恪尽职守，履行职责，以认真 负责的态度出席年度股东大会、各次董事会会议以及参与各项独 立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小 股东的合法权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2011 年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、会议出席情况 报告期内，公司共计召开了9 次董事会会议、1 次年度股东 大会和1 次临时股东大会。我们出席董事会会议及股东大会会议 的情况如下： 现场出席 以通讯方式参 委托出席次 独立董事 应参会次数 缺席次数 次数 加会议次数 数 沙振权 4 3 1 0 0 （离任） 董小麟 4 3 1 0 0 （离任） 李映照 11 9 2 0 0 1 2011 年度独立董事述职报告 周 兵 11 9 2 0 0 汤 胜 5 4 1 0 0 （新任） 王 帆 8 7 1 0 0 （新任） 二、发表独立董事意见情况 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 意见类型 关于公司内部控制自我评价报告的意见 同意 关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用 3 月29 日 同意 资产情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意 7 月1 日 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 同意 关于第六届董事会独立董事候选人提名的独立 7 月27 日 同意 意见 三、日常工作情况 报告期内，我们认真履行职责，积极参与董事会决策，因应 各自的专业背景和相关行业的从业经验，积极发挥独立董事应有 的作用。年初，我们参与公司管理层研究年度工作专题会