内蒙古边境口岸反洗钱工作面临机遇和挑战.pdfVIP

维普资讯 蒋 查 与 思 考 内蒙古边境 口岸 反洗钱工作面临机遇和挑战 中国人 民银行呼和浩特中心支行课题组 近年来 ，随着我 国与俄罗斯 、蒙古 国经贸往来 (三)政策法规不配套。 目前人 民币现钞交易在 Et趋活跃 ．人 民币出入境 Et益增多，不法分子利用 边贸交易中仍然 占有相 当比重 ，《现金管理暂行条 口岸和贸易关系进行洗钱 、为恐怖活动融资的可能 例》在新形势下很难实施 ，事实上 已经名存实亡 ，基 性增加。国际 “热钱”通过边境 口岸出入境的迹象已 本没有规范现金流通特别是跨境流通的监管依据 ， 经出现 ，边境 口岸地区反洗钱和反恐融资形势不容 造成在边境贸易结算 中现金流量大、使用范围广 ， 乐观 ，反洗钱工作面临新 的机遇和挑战。建立完善 规范交易和非规范交易同在 。正规金融与非正规金 边境 口岸地区反洗钱工作体系和资金监测系统 以 融并存 。为