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创业板风险提示 6 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 Guangdong By-health Biotechnology Co.,Ltd 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者 应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构： 主承销商： 广州市天河北路183号大都会广场43楼 1—1—1 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 1,368 万股 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,468 万股 本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女 士承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由 公司收购该部分股份”。 公司其他股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不 转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的 公司股份，也不由公司收购该部分股份”。 汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙 翠耘 8 名股东承诺：“本人有在 2009 年 7 月 27 日完成的对公司进 行增资扩股新增加的股份，在公司股票上市之日起 24 个月内，转 让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的 50 ％”。 陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋 钢、孙大千、王志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨 本次发行前股 守志、吴震瑜、熊汉华、余震、赵春丽、郑钟侨、邓杰伟 22 名股 东所持股份的 东承诺：“本人有在 2009 年 10 月 28 日完成的对公司进行增资扩 流通限制以及 股新增加的股份，该新增股份在2012 年 10 月28 日之前不得转让”。 自愿锁定的承 梁允超、汤晖、梁水生 3 名董事，蒋钢、周霆 2 名监事，陈宏、 诺 龙翠耘、周许挺 3 名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、 高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变 动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的