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山东省国际信托有限公司 2012年年度报告摘要 1、重要提示 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事黄可华、郝书辰、李相启声明：保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性。 1.3公司拟任董事长相开进，主管会计工作负责人副总经理柴大秋及会计部门负责人岳增光声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1公司简介 （1）公司基本情况 ?山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）初创于1987年3月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2002年8月，完成了增资改制和重新登记工作，由国有独资公司转变为有限责任公司。2007年6月，获得中国银监会批复同意换发新的金融许可证，名称变更为目前的“山东省国际信托有限公司”。目前，山东信托注册资本为12.8亿元（其中美元1500万元）。山东信托自成立以来，充分发挥职能，在诸多业务领域进行了卓有成效的探索Shandong International Trust Corporation 英文名称缩写：SITC （3）法定代表人：孟凡利 （4）注册地址：济南市解放路166号 （5）邮政编码：250013 （6）国际互联网网址： （7）电子信箱：zhb@ （8）负责信息披露事务的高级管理人员：王小林 信息披露事务联系人：王超 联系电话：0531传真：0531电子信箱：zonghe@ （9）公司选定的信息披露报纸：上海证券报 （10）年度报告备置地点：济南市解放路166号鲁信大厦10F （11）聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 住所： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 （12）聘请的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 住所：上海浦东新区花园石桥路33号 3、公司治理 3.1股东 公司前三位股东的主要股东的名称、出资比例、法定代表人、注册资本、注册地址、主要经营业务和主要财务情况（本年度）等。若股东之间存在关联关系，应予以说明。 表3.1 股东名称 持股比例 法人 代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 山东省鲁信投资控股集团有限公司 85.94％ 孟凡利 300000万元 济南市解放路166号 对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理，资本运营等。总资产130.45亿元，净资产87.72亿元，实现营业总收入33.15亿元，利润总额13.34亿元。 山东省高新技术创业投资有限公司 6.25％ 李世杰 116572万元 济南市解放路166号 创业投资及资本运营（不含金融业务）等。（上市公司未披露年报，相关经营指标暂不刊登） 山东黄金集团 有限公司 3.13％ 王建华 127261.80万元 济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 黄金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售等业务。合并资产总额521.64亿元，净资产140.41亿元，销售收入572.27亿元，利润总额28.21亿元，净利润18.66亿元。 公司第一大股东山东省鲁信投资控股集团有限公司系公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司的实际控制人。 3.2董事 董事会成员姓名、职务、性别、年龄、选任日期、任期、所推举的股东名称及该股东持股比例、简要履历等；独立董事还应披露其所在单位及职务。 表3.2－1（董事） 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 任期 所推举的 股东名称 该股东持股比例（％） 简要履历 相开进 董事长（拟任） 男 48 — 3年 山东省鲁信投资控股集团有限公司 85.94 山东大学毕业，南开大学EMBA；历任山东省计委培训中心教师，山东省计委主任科员，山东省国际信托投资公司部经理助理、副经理、经理，山东省国际信托有限公司副总经理、总经理。 王小林 董事 男 49 2012年8月 3年 职工代表大会推选 复旦大学企业管理专业毕业。历任山东省国际信托投资公司办公室秘书,山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理，山东省高新技术投资公司总经理助理（期间任山东省国际信托有限公司监事），山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任，山东省国际信托有限公司党委书记。 金同水 董事 男 47 2012年8月 3年 山东省鲁信投资控股集团有限公司 85.94 北京工商大学会计学毕业。历任山东省国际信托投资公司计划财务部会计、副科长，鲁信（香港）投资有限公司财务经理，山东省国际信托投资有限公司计划财务部高级业务经理，山东省国际信托有限公司计划财务部经