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附 1 《公司章程》修正案 依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定以及2007年9月16日深圳证监局对我公司治理 情况的监管意见，公司董事会在2007 年5 月修订的《公司章程》（以 下简称“原章程”）基础上，对有关股东大会关联交易的回避和表决 程序，董事、监事提名的方式和程序以及累积投票制等方面拟进行进 一步的修订和完善。修订内容如下： 一、对原章程第六十七条进行修改 原章程第六十七条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长 的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能 履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 可推举一人担任会议主持人，继续开会。” 修改为第六十七条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 1 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不 能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 可推举一人担任会议主持人，继续开会。” 二、对原章程第六十九条进行修改 原章程第六十九条：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 职报告。” 修改为第六十九条：“在年度股东大会上，董事会、监事会应当 就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出述职报 告。” （公司股东大会议事规则2006年5月修订第三十六条作相应修 改。） 三、对原章程第七十九条进行修改 原章程第七十九条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联 股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 况。” 修改为第七十九条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联 股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效 表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 2 况。 关联交易事项在提交股东大会审议前，公司董事会应当在股东大 会会议通知中明确告知公司全体股东；在股东大会就关联交易事项进 行表决时，公司董事会应当将关联交易的详细情况，向股东大会逐一 说明并回答公司股东提出的问题，股东大会可以根据具体情况就关联 交易金额、价款等事项逐项表决。” 四、对原章程第八十二条进行修改,一条分为两条 原章程第八十二条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情 况。” 修改后的第八十二条：“董事、监事候选人名单须以提案的方式 提请股东大会表决。 非独立董事候选人由上届董事会或持有或合并持有公司发行在 外有表决权股份总数的 3%以上且连续持有前述股份的时间达一年以 上的股东提出。 非职工代表监事候选人由上届监事会或持有或合并持有公司发 行在外有表决权股份总数的 3%以上且连续持有前述股份