建议修订公司章程.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代碼：1766） 建議修訂公司章程 根據香港上市規則的最新修訂及上海證券交易所《關於做好上市公司2008年年度報告 工作的通知》的最新規定，董事會建議修訂公司章程（包括修訂股東大會議事規則）。 董事會認為修訂公司章程（包括修訂股東大會議事規則）符合本公司利益。 公司章程（包括股東大會議事規則）之建議修訂，須於本公司股東周年大會上由股東 以特別決議案方式表決通過，始能作實。 本公司將於切實可行情況下儘快將載有包括關於修訂公司章程（包括修訂股東大會議 事規則）及召開股東周年大會詳情的股東通函寄發給股東。 建議修訂公司章程 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）的最新修訂及上海證券 交易所《關於做好上市公司2008年年度報告工作的通知》的最新規定，中國南車股份有 限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修訂本公司章程（「公司章程」），包括修訂本 公司股東大會議事規則（「股東大會議事規則」）。董事會認為修訂公司章程（包括修訂股 東大會議事規則）符合本公司利益。 公司章程（包括股東大會議事規則）之建議修訂，須於本公司二零零八年股東周年大會 （「股東周年大會」）上由本公司股東（「股東」）以特別決議案方式表決通過，始能作實。 建議修訂公司章程（包括股東大會議事規則）的詳情如下（下劃線部份為修改內容）： — 1 — 建議修訂公司章程 一. 公司章程第78條 修改前內容： 「股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵 資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股 東大會通知也可以用公告方式進行。」 建議修改為： 「除相關法律、法規和公司上市地上市規則及本章程另有規定外，股東大會通知應 當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送 出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可 以用公告方式進行。」 二. 公司章程第244條 修改前內容： 「公司至少應當在年度股東大會召開前二十一（21）日將前述報告或董事會報告連同 公司財務報表由專人或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人 位址以股東名冊登記的地址為準。」 建議修改為： 「公司至少應當在年度股東大會召開前二十一（21）日將前述報告或董事會報告連同 公司財務報表由專人或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人 位址以股東名冊登記的地址為準，或通過本章程規定的其他方式向境外上市外資 股股東發出前述文件。」 — 2 — 三. 公司章程第253條 修改前內容： 「公司可以以下列形式分配股利： 現金； 股票。」 建議修改為： 「公司可以以下列形式分配股利： 現金； 股票。 公司可以進行中期現金分紅。如公司最近三年以現金方式累計分配的利潤少於最 近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，公司不得向社會公眾增發新股、發 行可轉換公司債券或向原股東配售股份。」 四. 公司章程第268條 修改前內容： 「公司收到前款所指書面通知的十四(14) 日內，應當將該通知複印件送出給有關主 管機關。如果通知載有前款2項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公 司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市 外資股股東，受件人位址以股東的名冊登記的地址為準。」 建議修改為： 「公司收到前款所指書面通知的十四(14) 日內，應當將該通知複印件送出給有關主 管機關。如果通知載有前款2項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公 司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市 外資股股東，受件人位址以股