关于收购北京鼎汉检测技术有限公司可行性研究报告.pdfVIP

北京鼎汉技术股份有限公司 关于收购部分股权并增资 北京鼎汉检测技术有限公司 可 行 性 研 究 报 告 北京鼎汉技术股份有限公司 二〇一三年八月 投资江苏鼎汉 可行性研究 目 录 第一节 项目概况2 第二节 投资方案3 第三节 可行性分析4 第四节 投资效益分析6 第五节 项目风险及应对措施7 第六节 结论8 1 投资江苏鼎汉 可行性研究 第一节 项目概况 一、项目简介 为提高闲置募集资金使用效率，公司董事会二届二十五次会议审议通过了 《关于募集资金使用计划的议案》，计划使用1850 万元募集资金收购北京鼎汉检 测技术有限公司（简称“鼎汉检测”）部分股权并进行增资。详情如下： 公司计划使用350 万元募集资金收购控股子公司鼎汉检测35%的股权，收购 完成后鼎汉检测变为公司全资子公司。 股权转让完成后，为促进鼎汉检测进一步发展，公司计划使用 1500 万元募 集资金对其进行增资，增资完成后鼎汉检测注册资本变为2500 万元，公司持有 其100%股份。 二、投资主体情况 1、北京鼎汉技术股份有限公司前身北京鼎汉技术有限公司成立于2002 年， 2007 年底以净资产折股改制整体变更为股份有限公司，2007 年 12 月24 日公司 在北京市工商局登记注册，注册登记号为110000003872477。2009 年10 月30 日， 公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鼎汉技术”，股票代码 “300011 ”。 公司的主营业务是经营各类轨道交通设备的开发、设计、制造、销售；主要 产品包括：轨道交通信号智能电源系统、轨道交通电力操作电源系统、轨道交通 通信电源系统、车载辅助电源系统、地铁综合供电系统、屏蔽门系统、安全门系 统、车载安全检测系统等。同时，也根据客户需求提供其他配套产品及服务。 公司致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提 供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，努力成为中国轨道 交通领域值得信赖的电气及其自动化主流设备供应商。经过多年的发展，公司逐 步确立了在轨道交通信号电源领域的领先优势。公司拥有完全自主知识产权的轨 道交通电源产品，并广泛应用于国有普通铁路、客运专线、城市轨道交通和地方 2 投资江苏鼎汉 可行性研究 铁路等轨道交通领域，在铁路运输安全性和稳定性方面发挥着不可替代的重要作 用。公司的主营产品轨道交通信号智能电源系统一直保持着市场占有率第一的行 业领头位置。 2013 年上半年公司实现收入16894.12 万元，较去年同期增加75.05% ；实现 营业利润2180.29 万元，利润总额2140.24 万元，同比大幅增加；实现归属于母 公司的净利润1908.5 万元，同比增加1333%，经营情况良好。 2 、北京鼎汉检测技术有限公司是公司控股子公司。该公司成立于2011 年9 月20 日，法定代表人顾庆伟，注册资本1000 万元，鼎汉技术公司出资650 万 元，占比65%，金诚融通科技（北京）有限公司出资350 万元，占比35%。鼎汉 检测主营轨道交通各类安全检测设备的研发、生产、销