福建水泥第六届董事会第十.pdfVIP

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2011-011 福建水泥股份有限公司福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司福建水泥股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告第六届董事会第十次会议决议公告 第六届董事会第十次会议决议公告第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记，对公告的虚假记 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记对公告的虚假记 载、载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 载载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 福建水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2011 年 7 月 26 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电 子邮件方式于 7 月16 日发出,会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，，董 ，， 事薛武因出差委托董事郑盛端出席表决，公司部分监事和高级管理人 员（均个别因公请假）列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充 分讨论和审议，一致通过了本次会议各项议程。本次会议决议如下： 一、审议通过 《公司总经理2011 年上半年工作报告》 二、审议通过 《公司2011 年半年度报告》及其摘要 三、审议通过 《关于聘任公司常务副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任公司现副总经理严飞先生为公司常 务副总经理。 四、审议通过 《关于设立公司供应部的议案》 根据公司战略发展规划及目前采购业务布局，为优化采购管理流 程，降低采购成本，更好地服务于生产，同意设立公司供应部。 五、审议通过 《关于申请办理银行信贷的议案》 为保证公司生产经营对资金的正常需求，同意申请办理以下信 1 贷： （一）中国工商银行股份有限公司授信12000万元 截止当前，本公司在中国工商银行股份有限公司鼓楼支行借款总 额共计 7000 万元，将于 8 月份陆续到期。经协商，该行初步同意给 本公司增加授信至 12000万元。 （二）招商银行股份有限公司五一支行授信2000万元 上一年度，本公司在招行五一支行借款为 2000 万元。经协商， 该行同意本公司在该笔借到期后重新办理授信，金额仍为 2000 万元。 （三）向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信25000 万 元 上一年度，本公司在中国民生银行股份有限公司福州分行申请授 信总额为 15000万元。经协商，该行初步同意给本公司新一轮授信， 额度增加到 25000万元 （不包含子公司金银湖已获授信4000 万元）， 其中：母公司 20000 万元，安砂建福公司 5000 万元，该授信拟由福 建省建材 （控股）有限责任公司提供担保。 六、审议通过 《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》 公司现持有兴业证券股票 300.3 万股，将在本年内解除限售。根 据公司实际情况及筹集发展项目资金需要，同意提请股东大会授权董 事会在公司所持兴业证券股票解除限售后全权处置所持的全部股票 （含在持股期间的送股、配股和资本公积金转增股份），包括：通过 上海证券交易所股票交易系统出售股票的具体时间、二级市场上的出 售价格和数量。 2 本议案，需提交股东大会审议通过。