广汇股份：2010年度股东大会会议资料.pdfVIP

新疆广汇实业股份有限公司新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司新疆广汇实业股份有限公司 年度股东大会年度股东大会会议资料会议资料 年度股东大会年度股东大会会议资料会议资料 新疆广汇实业股份有限公司 二○一一年三月二十一日 1 新疆广汇实业股份有限公司新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇实业股份有限公司新疆广汇实业股份有限公司 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间：2011 年3 月21 日（星期一）上午 10：30 时（北京时间） 会议主持人：董事长王力源先生 会议地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27 楼会议室 一、董事长王力源先生宣布会议开始 二、宣布出席现场股东大会的股东情况 三、选举监票员和计票员 四、审议提案： 1、听取并审议 《公司2010 年度董事会工作报告》； ——董事长 王力源先生 2、听取并审议 《公司2010 年度独立董事工作报告》； ——独立董事 赵成斌、宋小毛、张文中、吾满江 ·艾力先生 3、听取并审议 《公司2010 年度监事会工作报告》； ——监事会主席 刘国胜先生 4、听取并审议 《公司2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预 算报告》； ——财务总监 薛维东先生 5、听取并审议 《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增预案》； ——财务总监 薛维东先生 6、听取并审议 《公司2010 年度报告及公司 2010 年度报告摘要》； ——董事长 王力源先生 7、听取并审议 《公司2011 年度融资计划》； ——财务总监 薛维东先生 8、听取并审议 《公司2011 年度日常关联交易预计》； ——董事长 王力源先生 9、听取并审议 《关于续聘会计师事务所的议案》； ——财务总监 薛维东先生 10、听取并审议 《公司2011 年度会计师事务所审计费用标准》； ——财务总监 薛维东先生 11、听取并审议 《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。 ——监事会主席 刘国胜先生 2 五、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行表决。 六、监票员宣布提案表决结果。 七、董事长王力源先生宣读 “新疆广汇实业股份有限公司二○一○ 年度股东大会决议”。 八、请各位与会董事在 “新疆广汇实业股份有限公司二○一○年度 股东大会决议”上签字。 九、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。 十、请北京市国枫律师事务所律师宣读法律意见书。 十一、董事长王力源先生讲话并宣布会议结束。 新疆广汇实业股份有限公司