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证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2007-013 辽宁荣信电力电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股 份”）第三届董事会第一次会议通知于2007年4月30日以传真、电子邮件等书面形式 通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2007年5月12日（星期六）上午 11：00 时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，公司监事 及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。会议由董事长马成家先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》。 选举马成家先生为公司第三届董事会董事长,任期三年。 二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建第三届董事会专 门委员会及其成员的议案》。 公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经董事 长提名，董事会战略委员会由左强、厉伟、梅志明组成，由左强担任主任委员；董事 会提名委员会由马成家、梅志明、贾莉组成，由贾莉担任主任委员；董事会审计委员 会由郝智明、周爱勤、贾莉组成，由郝智明担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会 由梅志明、马成家、郝智明组成，由梅志明担任主任委员。 三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》。 根据董事长马成家先生提名，并经董事会提名委员会审核,聘任左强先生担任公 司总经理，任期三年，并根据公司修改后的章程规定出任公司法定代表人。 四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 财务负责人、销售总监的议案》。 根据总经理左强先生的提名，并经董事会提名委员会审核,续聘赵殿波先生、焦 东亮先生担任公司副总经理，任期三年；续聘龙浩先生担任公司财务总监，任期三年； 聘任王强先生、王岱岩先生担任公司销售总监，任期三年。 五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证 券事务代表、内部审计部负责人的议案》。 根据董事长马成家先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘赵殿波先生担 任董事会秘书，任期三年；续聘张洪涛先生为公司证券事务代表，任期三年。 根据董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审核，聘任计英女士为内部 审计部负责人，任期三年。 六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定高级管理人员薪 酬的议案》。 经董事会薪酬与考核委员会审核，制定如下公司高级管理人员 2007 年度薪酬标 准： 总经理年薪36万元，副总经理、财务总监、销售总监等其他高级管理人员年薪24 万元。 七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 决议用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2779万元。 本议案的具体内容详见公司2007年5月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上 的《辽宁荣信电力电子股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的公告》（公告编号：2007-015） 八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立上海全资子公司 的议案》。 为实施公司国际化战略，公司出资200万元在上海设立全资子公司，主要负责公 司主导产品海外市场开拓及开展与国外厂商、科研机构交流、合作业务。 九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司信息披露 管理办法的议案》。 《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（）。 十、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《接待和推广制度》 的议案。 《接待和推广制度》详见巨潮资讯网（）。 十一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《内部控制检查 监督办法》的议案。 《内部控制检查监督办法》详见巨潮资讯网（）。