西仪股份：独立董事关于公司2009年度相关事项的独立意见 2010-03-18.pdfVIP

云南西仪工业股份有限公司独立董事 关于公司 2009 年度相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于修改上市公司现金 分红若干规定的决定》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，我们 作为云南西仪工业股份有限公司独立董事，就公司2009年年度相关事项发表独立 意见如下。 一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1、2009年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也 无任何其他形式的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担 保事项。 2、公司制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、决策 程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风 险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。 我们认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定， 严格控制对外担保风险。 二、关于2010年度日常关联交易的独立意见 公司2010年度拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料， 独立董事进行了事前审查。公司第二届董事会第八次会议对本次关联交易进行审 议并获得通过，关联董事回避表决。 公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行 的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 我们同意将该事项提交股东大会进行审议。 三、关于 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 四、对2009年度利润分配预案的独立意见 2009年度母公司实现净利润17,436,299.64 元。加上年初未分配利润 93,923,512.28 元；减去2009年度提取10%法定盈余公积和10%任意盈余公积后， 可供投资者分配的利润107,872,552.00 元。 拟以公司 2009 年末的总股本为 291,026,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利0.1元（含税），共计派发2,910,260.00元，剩余未分配利润暂 不分配，结转下一年度。 我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要， 有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该利润分配预案并提交股东大会审 议。 五、关于公司2010年度财务审计机构的独立董事声明。 1、经审查天健正信会计师事务所有限公司的营业执照、资质证书等相关资 料，我们认为天健正信会计师事务所具备证券、期货相关业务的合法从业资格， 符合担任公司2010年度审计机构的资格。 2、关于聘请天健正信会计师事务所之事项由公司董事会审计委员会提议， 并提交公司第二届董事会第八次会议审议，程序合法。 3、我们同意聘请天健正信会计师事务所作为公司的2010年度财务审计机 构。 云南西仪工业股份有限公司 独立董事：唐予华、赵雨东、伍志旭 2010年3月18日