银河科技：独立董事张志浩2009年度述职报告 2010-04-23.pdfVIP

北海银河高科技产业股份有限公司 独立董事张志浩2009年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 作为北海银河高科技产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人 2009年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守、勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 本年度公司共召开了10次董事会，本人均为亲自出席，认真审阅会议材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了 赞成票。 公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关程序，合法有效。 二、专门委员会履职情况 公司设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 四个专门委员会，本人被选举为三个专门委员会的委员，并担任薪酬与考核委员 会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行 的各次会议，依据各委员会的工作细则等相关制度的要求，认真履行了相关工作 职责，并就公司2009年至2010年发展战略规划、2009年度审计工作计划、内部控 制制度评价报告等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员 会意见。 三、对公司重大事项发表意见情况 2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2009年4月23日，本人对2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案、 公司2009年日常关联交易情况、续聘会计师事务所、关于董事变动及公司内部控 制自我评价报告发表独立意见，认为董事会提出的利润分配预案符合有关法律法 规和公司章程的规定；该次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是 公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全 体股东权益的行为；同意继续聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2009年度财 务审计机构；认为公司董事会提名的董事候选人具备行使职权相应的任职条件； 提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；认 为公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运 行情况。 2、2009年4月27日，在第六届董事会第十三次会议上，关于高级管理人员变 动的议案，本人认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等 有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的有关规定。 3、2009年7月24日，在第六届董事会第十六次会议上，关于公司总裁变动的 议案，本人认为根据徐宏军先生简历及工作实际情况，本次聘任的总裁符合《公 司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任高级管理人员的程序，符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。 4、2009年8月21日，在第六届董事会第十八次会议上，本人对《关于公司董 事变动的议案》及《关于高级管理人员的变动》两项议案发表意见，认为提名徐 宏军先生为公司第六届董事会董事候选人的审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的有关规定；聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的有关规定；截至2009年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存 在违规占用上市公司资金的情形。公司对外担保不存在违反中国证监会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关 规定的情形。 综上所述，本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公 司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股 东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关 文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议