浩宁达：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-07-13.pdfVIP

证券简称：浩宁达 证券代码：002356 公告编号：2010-026 深圳浩宁达仪表股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四 次会议于2010年7月4日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2010年7月10 日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯良节先 生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的 议案》；本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准，并股东大会 对本议案将采用累积投票制表决。。 公司第一届董事会任期已于2010 年6月8日届满，根据《公司法》、公司《章 程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合加强 公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成