海普瑞：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-10-23.pdfVIP

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2010-023 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二 次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月15日以邮件方式送达，会议于2010 年10月21日在公司二楼会议室以现场方式和通讯相结合方式召开。本次会议的应表 决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事及部分高级 管理人员列席会议，会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2010年第三季度季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司 2010 年第三季度季度报告》详见信息披露媒体：证券时报、中国证券 报、上海证券报、巨潮资讯网 。 2、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告》详见信息披露媒 体：巨潮资讯网 。 3、审议通过了《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》详见信息披露 媒体：巨潮资讯网 。 4、审议通过了《关于对四川成都深瑞畜产品有限公司增资的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于对四川成都深瑞畜产品有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：证券 时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网。 5、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《财务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。 6、审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 。 7、审议通过了《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网。 特此公告 深圳市海普瑞药业股份有限公司 董事会 二〇一〇年十月二十一日