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2003 年年度股东大会会议资料 2004 年5 月28 日 海立股份2003 年年度股东大会会议资料 上海海立(集团)股份有限公司 2003 年年度股东大会议程 日期：2004年5月28日 时间：14: 00 开始 主持人：顾惠龙 4、审议2003年度财务决算报告及2004年度财务预算 5、审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、审议修改公司章程的议案 7、审议支付2003年度财务审计报酬及聘用2004年度财务审计机构的预案 8、股东发言 9、股东表决 2003 年度董事会工作报告 1 海立股份2003 年年度股东大会会议资料 2003年，世界经济开始复苏，市场景气，经济增长速度加快。我国经济在 积极的财政政策、稳健的货币政策以及开拓市场、扩大内需等政策的作用下，克 服了“SARS”疫情及严重旱涝灾害的冲击，经济发展继续呈现快速增长的态势。 而 2003 年公司经营却可以用“跌宕起伏”来概括。一开局就遭遇了突如其来 “SARS”，销售疲软，使经营难以乐观，但随着“SARS”的退却，紧接着罕见 的持续高温，又使公司喜忧参半:“喜”的是销售供不应求，价格有所回升，缓 解了“价格大幅下降、原材料上涨”带来的经营压力;“忧”的是旺季生产能力 不能满足市场需求的矛盾突出。董事会紧紧依靠经营管理层和全体员工，以“三 个代表”理论为指导，坚定不移地按照股东大会确定的经营计划和工作目标组织 实施，克服困难，努力奋斗，终于圆满完成和超额完成了全年经营计划和工作目 标，生产和销售创下历史最高水平，各类经济指标都有大幅的增长，向股东和投 资者交出了一份较为满意的答卷。现将董事会2003年工作报告如下，请审议。 一、对股东大会决议执行情况 1、2003年6月27日召开的公司2002年年度股东大会审议通过了公司 2003年经营计划，董事会按照股东大会决议，对组织实施和执行情况进行跟踪 分析，及时采取应对措施，使2003年度的经营业绩全面完成和超过股东大会确 定的经营计划，实现主营业务收入269,263万元，与2002年相比增长25.72%， 净利润4,250万元, 与2002年相比增长154.08%。 2001年6月282、 日召开的公司2000年度股东大会审议通过了公司申请 增发新股的预案，并授权董事会办理与本次发行相关事宜。由于国内证券市场环 境和空调压缩机行业发生的重大变化严重影响了本公司增发A股的实施，同时主 承销商也向中国证监会撤回了海立股份增发A股推荐，故本公司于2003年6 月发布公告决定终止实施增发A股。 二、报告期内董事会工作情况 1、认真审议提交股东大会的各项议案，并组织召开了2002年年度股东大 会，审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、总经理业务报告、财务决算 及利润分配方案等9项议案，确定了2003年经营计划和工作目标，并形成决议。 2、根据上市公司信息披露有关规定，编制并按时公告了2002年年度报告 及年报摘要、2003年半年报和2003年第一、三季度报告。向境内外发布了股 东大会年会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、对外投资公告等各类 临时报告14份。 2 海立股份2003 年年度股东大会会议资料 3、2003年度内董事会共召开会议8次，其中以通讯方式召开临时会议4 次。对公司对外投资项目、公司发展战略等重大事项进行审议决策，作出决议。 4、为提高董事会工作效率，对董事会成员进行了调整。经2003年度股东 大会选举和审议，增补了两名独立董事，免去了部分董事。 5、报告期内，因董事会成员有所调整，因此相应调整了董事会战略委员会 部分委员，并且设立了董事会审计委员会。各委员会中独立董事、外部董事占多 数，更好地实现了董事会决策的科学性和专业化水平。 6、董事会专门委员会工作情况 董事会提名委员会于2003年5月20日召开会议，审议了董事会结构调整 方案，审查了增补的独立董事候选人资格，提出了财务负责人人选，将上述议案 提交董事会审议。