华昌化工：独立董事2009年度述职报告(尤建新) 2010-04-12.pdfVIP

独立董事 2009 年度述职报告 报告人：江苏华昌化工股份有限公司独立董事 尤建新 依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投 资者权益保护指引》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为贵公司 的独立董事，在 2009 年勤勉忠实履行独立董事应尽职责，在一切允许和可能的 范围内充分发挥独董应有的作用，切实维护公司及全体股东利益，尤其关注和保 护中小股东的合法权益。现就本人2009年度履职情况报告如下： 一、会议出席及投票情况 2009 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 2009年度公司董事会会议召开6次，本人参加会议6次（二届七次、二届 八次、二届九次、二届十次、二届十一次和二届十二次董事会），并对董事会会 议相关材料进行了认真审阅，积极参与了各相关议案的审议和表决，基于对各项 议案的认同，本人均投了赞成票，无投反对票和弃权表决的情形，也没有提出 新提案的情形。公司召开股东大会1次，本人亦亲自出席。 本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权 的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。 董事会召开次数 6 股东大会 1 召开次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 亲自出席次数 次数 次数 未亲自出席会议 6 0 0 否 1 二、发表独立意见情况 2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、4月13日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于对公司2008 1 年度对外担保事项的专项说明及独立意见》、《关于对公司2008 年度对外担保 事项的专项说明及独立意见》发表独立意见、 《关于对公司董事会2008年度内部 控制自我评价报告》发表独立意见、 《关于对公司2008年度高级管理人员薪酬分 配方案的独立意见》发表独立意见、 《关于对公司2009年度日常性关联交易预计 的独立意见》发表独立意见、《关于对公司2009 年聘请财务审计机构的独立意 见》发表独立意见、《关于2009 年度日常性关联交易预计的事前认可意见》。 （二）8月28日，在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于公司关联方 资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》发表独立意见。 （三）10 月 23 日，在公司第二届董事会第十一次会议上发表了《关于以部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。 上述独立意见已由公司发布于巨潮资讯网（）上。 三、任职董事会各委员会工作情况 作为公司董事会提名委员会、审计委员的成员，本人在 2009 年主要履行以 下职责： 1、提名委员会工作情况 2009年度，公司聘任新任董事会秘书，根据任职条件，对候选人进行审查， 并以决议等书面材料向董事会提交报告。 2、审计委员会工作情况 2009 年度，本人参加了五次审计委员会会议，讨论审议公司《内部审计计 划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司募集资金使用情况等重大事项 审计报告》、《内部审计制度》，审议定期报告，认真讨论内部审计报告，对公司 审计部工作进行指导。 在年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告 审计工作时间安排；且在审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立 性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价， 并建议续聘。 3、薪酬委员会工作情况