万向钱潮股份有限公司关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告.pdfVIP

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010－023 万向钱潮股份有限公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框 架性协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）签订《金 融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存 款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其 他金融业务的服务。 2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构 成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 3、2010年5月7日召开的公司2010年第一次临时董事会会议以4 票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签 订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈 华川、沈仁泉、潘文标回避）。 本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、 中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、 万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万向德农股份有 限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持 有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。 2、万向财务营业执照注册号：330000000010047；金融许可证编 码：L0045H233010001；公司法定代表人：鲁伟鼎；经营范围为经营 下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司 债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单 位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的 承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融 机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办 理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保； 境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。 3、万向财务财务数据：2009年12月31日止，万向财务总资产为 672,370.81万元，净资产185,653.32万元。2009年度万向财务实现营 业收入27,631.10万元，净利润11,744.71万元。 三、关联交易标的的情况 1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供 存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的 其他金融业务的服务。 2、2010年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款 余额最高不超过63000万元（包括汇票保证金）。 四、关联交易的主要内容及定价依据 1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子 公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的 可从事的其他金融业务的服务。 2、合同金额：2010年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的 日各类存款余额最高不超过63000万元（包括汇票保证金）。 3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此 范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的 价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各 方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。 4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2010年 12月31日止，在协议生效前，即2010年1月1日至本协议生效之日的前 一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。 5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资 金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全 隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。 五、风险评估情况 为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所 对万向财务的经营资质、业务和风险