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第三届董事会2008 年度第三次临时会议决议公告 共 3 页 股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会 2008 年度第 三次临时会议通知于 2008 年 4 月 11 日书面发出，2008 年 4 月 16 日会议以 通信表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中：独立董事 易永发先生签署书面表决意见并委托独立董事史晋京先生代为投票。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研 究，形成以下决议： 1、审议通过关于公司以自有房产为担保向光大银行申请展期 6,000 万元 的议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司在中国光大银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：光大海 淀支行）的三年期流动资金贷款将于 2008 年 4 月20