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安徽全柴动力股份有限公司
二 OO 七年度股东大会会议材料
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二 OO 八年四月二十二日
全柴动力 2006 年度股东大会会议材料
议 程
时 间：2008年4 月22 日（星期二）上午8：00
地 点：全柴科技大厦8 楼会议室
参会人员：公司董事、监事、部分高管及董事会秘书
主 持 人：谢力董事长
一、 董事长致开幕词
二、 审议事项：
1、 2007 年度董事会工作报告 谢 力
2、 2007 年度监事会工作报告 汪国才
3、 2007 年年度报告及摘要 彭法峻
4、 关于核销坏账准备的议案 徐明余
5、 2007 年度财务决算报告 徐明余
6、 2007 年度利润分配预案 徐明余
公司 2008 年度与北汽福田汽车股份有限公司
7、 潘忠德
日常关联交易预算情况的议案
8、 关于聘任 2008 年度审计机构的议案 徐明余
9、 关于修改《公司章程》的议案 马国友
10、 关于修改《董事会议事规则》的议案 马国友
11、 关于修订《年薪制考核实施方案》的议案 陈余有
12、 选举第四届董事会董事的议案 肖正海
13、 选举第四届监事会监事的议案 汪国才
三、 听取 2007 年度独立董事述职报告
四、 接受股东询问
五、 投票表决
1、推选监、计票人
2、由监、计票人验箱
3、各股东投票
4、宣布投票结果
六、宣读公司 2007 年度股东大会决议
七、宣读法
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