浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

股票简称：浙富股份 股票代码：002266 公告编号： 2010-024 浙江富春江水电设备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第一 届董事会第二十次会议通知于 2010 年 8 月 3 日以电话和短信方式发出，会议于 2010 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表 决董事 12 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经 表决形成如下决议： 1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告 及其摘要》。 半 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ，半年报摘要见2010年8月17日的 《证券时报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。 2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人登 记和报备制度》。